证券代码：002111        证券简称：威海广泰            公告编号：2023-036

(资料图片仅供参考)

             威海广泰空港设备股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示

   一、会议召开情况

   网络投票时间为：2023 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午

有限公司三楼会议室

法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

   二、会议出席情况

   截至 2023 年 5 月 10 日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为 534,474,505

股，其中 2020 年股权激励计划限制性股票为 5,448,044 股,根据《2020 年限制性股

票 激励 计划 》的 约定 ，该 部分 限制 性股 票不 享有 投票 权。 公司 已回 购股 份 为

股东大会有表决权股份为 524,367,521 股。

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 17 人，代

表有表决权股份 205,628,126 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.2145％。

   其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）共计 15 人，代表有表决权股份 13,225,031 股，占上市公司有表决权股份总数

的 2.5221％。

   参加现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权股份 192,503,535 股，

占上市公司有表决权股份总数的 36.7116％。

   通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 13,124,591 股，占上市公司有

表决权股份总数的 2.5029％。

席或列席了本次会议。

   三、提案审议表决情况

   本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过

了以下决议：

  （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

   总表决结果：同意 205,550,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9622％ ；反对 31,500 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0225％。

  （二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

   总表决情况：同意 205,561,626 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9677％ ；反对 31,500 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0170％。

  （三）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》

  总表决情况：同意 205,550,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9622％ ；反对 31,500 股，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0225％。

  （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 205,550,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9622％ ；反对 66,500 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0054％。

  （五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

  总表决情况：同意 205,022,483 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.7055％；反对 605,643 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

  （六）审议通过了《2022 年度利润分配方案》

  总表决情况：同意 205,551,926 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9629％ ；反对 65,000 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0054％。

  对中小投资者的投票统计情况：同意 13,148,831 股，占出席会议的中小股东

所持股 份的 99.4238 ％； 反对 65,000 股， 占出席 会议 的中小 股东 所持股 份的

东所持股份的 0.0847％。

  （七）审议通过了《关于 2022 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

  总表决情况：同意 205,550,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9622％ ；反对 77,700 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

  对中小投资者的投票统计情况：同意 13,147,331 股，占出席会议的中小股东

所持股 份的 99.4125 ％； 反对 77,700 股， 占出席 会议 的中小 股东 所持股 份的

  （八）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 205,550,426 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9622％ ；反对 36,500 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0200％。

  对中小投资者的投票统计情况：同意 13,147,331 股，占出席会议的中小股东

所持股 份的 99.4125 ％； 反对 36,500 股， 占出席 会议 的中小 股东 所持股 份的

东所持股份的 0.3115％。

  （九）审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》

  总表决情况：同意 13,147,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.4125％ ；反对 66,500 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0847％。

  对中小投资者的投票统计情况：同意 13,147,331 股，占出席会议的中小股东

所持股 份的 99.4125 ％； 反对 66,500 股， 占出席 会议 的中小 股东 所持股 份的

东所持股份的 0.0847％。

  （十）审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

  总表决情况：同意 13,147,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.4125％ ；反对 66,500 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持有 效表 决权股 份的

所持有效表决权股份的 0.0847％。

  对中小投资者的投票统计情况：同意 13,147,331 股，占出席会议的中小股东

所持股 份的 99.4125 ％； 反对 66,500 股， 占出席 会议 的中小 股东 所持股 份的

东所持股份的 0.0847％。

  特别说明：

已对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、

高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

有限合伙企业、李光太已回避表决，并且未接受其他股东委托投票；该议案已由

出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议

通过。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事进行了述职，对 2022 年度独立董事出席董事会及股

东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了

报告。《2022 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上。

  五、律师出具的法律意见

  北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东大会并出具法

律意见书，认为公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会

议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，

本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

东大会之法律意见书

  特此公告。

                          威海广泰空港设备股份有限公司董事会

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