证券代码：000045、200045   证券简称：深纺织A、深纺织B   公告编号:2023-16

      深圳市纺织（集团）股份有限公司关于

(相关资料图)

 为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根

据《上市公司治理准则》等有关规定，经公司第八届董事会第二十一次会议审议

通过，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

   一、本次投保情况概述

   责任保险具体方案如下：

   授权公司管理层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买

的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关

的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者

重新投保等相关事宜。

   二、独立董事意见

   公司为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职责可能引

致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员

责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，进一步完善公司风险管

理体系，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，不

存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司为董事、监

事及高级管理人员投保责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

     三、监事会意见

  监事会认为，为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职

责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级

管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进相关责任人员更

好地履行职责，促进公司发展。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为

全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小

股东利益的情况。因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保

险。

     四、备查文件

  特此公告

                       深圳市纺织（集团）股份有限公司

                           董   事   会

                         二○二三年四月四日

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